作者: 凯特林罗宾逊

2024年2月15日

Article

关于公司透明度法案的重要信息

《比较靠谱的赌博软件》于1月6日签署成为法律. 1, 2021)扩大了反洗钱法，并为在美国开展业务的某些公司制定了新的报告要求. 从2024年开始, 许多小企业被要求向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告其受益所有人的信息，以创建一个国家数据库，供国家安全和执法机构使用，以防止利用空壳公司进行犯罪活动. 

凯特林罗宾逊

2023年9月15日

博客

了解《比较靠谱的赌博软件》及其对企业的影响

《安全的赌博软件》(CTA)是一项联邦法律，旨在保护国家安全，防止通过空壳公司和幌子公司洗钱. 当实体通过状态创建时, 他们的实益拥有人资料(BOI)不会被收集. CTA将要求从1月1日开始向FinCEN报告这些信息. 1, 2024.